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Expertise


Consultoria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Diminuindo distâncias entre os resultados de que você precisa e os recursos que você tem para alcançá-los.

Obedecer às legislações de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo não é apenas importante para evitar riscos, mas também para proteger a segurança nacional. Entretanto, encontrar os recursos necessários à implementação de um programa eficaz pode ser difícil, uma vez que as equipes de muitas empresas em crescimento já estão sobrecarregadas com a análise de relatórios financeiros e outras exigências operacionais. Muitas vezes, falta-lhes também o know-how necessário para o desenvolvimento de um programa abrangente, que responda aos requerimentos de identificação de clientes, detecção de operações não usuais ou suspeitas, manutenção e retenção de documentos que respaldem transações financeiras, entre outras.

A G.A.P. é uma consultoria boutique que oferece experiência e recursos práticos para instituições de pequeno a grande porte em fase de expansão ou se preparando para a abertura de capital. Se sua instituição não possui os recursos necessários para realizar uma análise independente da eficácia de seu programa de prevenção à lavagem de dinheiro ou para implementar melhorias já identificadas, a G.A.P. pode diminuir distâncias, fornecendo a experiência e o pessoal para fazê-lo.

Ganhe acesso ao conhecimento crítico

Manter-se atualizado com as mudanças das exigências das leis de prevenção à lavagem de dinheiro é crucial para evitar as ramificações da falta de compliance.
Nossos consultores possuem conhecimento completo do ambiente de compliance em que sua instituição opera e podem fornecer um auxílio valioso para ajudá-lo a minimizar os recursos que você deve direcionar à conformidade com tais normas e requerimentos.

Diminua sua carga de trabalho com nossa abordagem prática

Alguns consultores limitam o foco de seu trabalho na identificação das melhorias necessárias e acabam deixando a carga da implementação para a sua empresa. Nossos consultores estão preparados, se solicitados, para ajudá-lo na implementação das melhorias apontadas por eles como necessárias.

Acrescente qualidade e profundidade à sua equipe

Na G.A.P., envolvemos os consultores seniors em todos os projetos. Como empresa, limitamos o número de clientes atendidos para que possamos dedicar a máxima atenção a cada um deles. Nossos consultores possuem anos de experiência no ramo e qualificações reconhecidas internacionalmente na área de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Tenha acesso às melhores práticas de mercado

Com anos de experiência em consultoria de Bank Secrecy Act, Anti-Money Laundering e USA Patriot Act, leis de prevenção à lavagem de dinheiro em vigor nos Estados Unidos, nossos consultores não apenas possuem o know-how necessário para ajudá-lo no estabelecimento de programas eficazes, mas também o conhecimento das melhores práticas de mercado. Além disso, nossa experiência concreta no auxílio a instituições que receberam críticas por parte dos reguladores nos proporcionou a oportunidade de refinar ainda mais nosso programa.

 

Veja também:

» Gestão de Risco Corporativo & Auditoria Interna
» Consultoria em Governança Corporativa
» Consultoria de Relações com Investidores
» Experiência em Treinamento Especializado


 

Nossa Experiência

Auditoria de compliance com as leis de prevenção à lavagem de dinheiro.

Enquanto nossas auditorias de compliance com as leis de prevenção à lavagem de dinheiro podem ser adaptadas às suas necessidades, nossas auditorias completas são designadas a fornecer uma avaliação geral da eficácia do programa de prevenção à lavagem de dinheiro de sua instituição. De acordo com as leis americanas, a auditoria completa serve como a avaliação independente anual exigida pelo Bank Secrecy Act e ajuda a preparar a instituição para o próximo exame regulatório. Incluídas na auditoria completa estão a revisão e a avaliação das políticas, procedimentos e processos implantados para:

Obedecer às exigências do programa de identificação de cliente
Identificar e relatar transações não usuais ou suspeitas
Obedecer às exigências de arquivo de registros de instrumentos monetários
Identificar clientes e produtos de alto risco
Treinar funcionários de acordo com as exigências das leis de prevenção à lavagem de dinheiro

Treinamento

Nossos consultores podem ajudá-lo a:

- Definir e implantar um plano que satisfaça as exigências de treinamento anual de compliance com as leis de prevenção à lavagem de dinheiro, incluindo membros do Conselho

- Adaptar um treinamento para cada linha de negócio de sua empresa

Desenvolvimento/Reestruturação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Também podemos fornecer auxílio na definição e implementação das melhorias da política, dos procedimentos e do programa de prevenção à lavagem de dinheiro com o mínimo de interrupção das operações rotineiras.


 
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Desenvolvimento: LETTI